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安徽安德利百货股份有限公司2017年度报告摘要

发布时间:2019-05-29 05:35 来源:未知 编辑:admin

  安徽安德利百货股份无限公司

  公司代码:603031 公司简称:安德利

  年度演讲摘要

  一 主要提醒

  1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 众华会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  5 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案

  经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的演讲期利润分派预案如下:经众华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润38,670,427.43元,岁首年月未分派利润253,824,272.26元,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,提取10%的法定亏损公积金2,135,630.65元,2017岁暮可供股东分派的利润为276,679,069.04元。

  建议本次利润分派以2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金股利1.5元(含税),共计分派现金12,000,000.00元,残剩未分派利润转入当前年度;同时以本钱公积向全体股东每10股转增4股,共计转增32,000,000股,本次公积金转增股本方案实施后,公司的总股本将由目前的80,000,000股变动为112,000,000股。该预案尚需公司2017年度股东大会审议核准。

  二 公司根基环境

  1 公司简介

  2 演讲期公司次要营业简介

  1、公司所处置的次要营业公司次要处置国内三、四线城市及农村市场的百货零售营业,是国度实施“万村千乡市场工程”中深切城镇、农村处置商品畅通办事的商贸零售企业代表。公司营业以自营百货零售为主,具体的零售业态包罗购物核心、超市、家电专业店等。公司开设各类商场、门店46个(按统一物理体分析计较;按业态口径门店59个),运营网点次要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇,截止2017岁暮停业面积合计达19.07万平方米(不含对外租赁)。公司安身安徽中部皖江流域,面向县城、乡镇及泛博农村市场的各类需求,以县城大型购物核心为“核心”,以县城、乡镇超市为“网点”,积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射,目前已成长成为安徽中部部属的县乡地域中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点搀扶的“十大商贸畅通企业”、中国百货贸易协会百强企业。2、公司的运营模式公司次要运营模式为:自营、联营和租赁等,公司次要以自营为主。2017年度各模式下运营数据为:

  自营是公司最次要的运营模式,公司实施的自停业务模式相对国内大中型零售百货企业次要实施的联停业务模式而言,愈加合适县乡级市场消费特点,在确保公司运营节制能力的同时,又包管了不变的盈利空间。为保障公司百货零售的自营贸易模式的实施,公司一方面加强以核心店带动卫星店的体例进行网点的结构,另一方面以核心店为焦点配套扶植了本身的物流仓储基地以共同产物发卖。此外,公司还环绕采购、库存、发卖等重点办理环节成立了较为完美的办理和风险节制轨制。演讲期内公司80%以上的停业收入来历于自营模式。自营、联营运营商品品类毛利率大体分歧;租赁模式次要为场地、告白位等出租营业,该营业模式下成本收入较少,因而毛利率较高。3、公司所处行业环境2017 年是国度实施“十三五”规划的主要一年,是供给侧布局性鼎新深化之年,鼎新盈利逐步释放,经济质量和效益将不竭提拔。零售业成长的宏观政策、手艺情况继续改善,新兴消费群体正在兴起,但限制零售业转型升级的体系体例性、机制性问题仍然具有,扩大消费根本有待进一步安定。按照国度统计局发布的消息显示,2017年全年,国内社会消费品零售总额同比增加10.2%,增速较2016年下降0.2个百分点。全体行业成长仍受要素成本较高,利润率收窄等压力的影响,成长趋向未得较着改变。跟着国内经济转型的不竭深切,宏观经济形势无望呈现好转,包罗大数据、云计较等消息手艺的深切使用,正在助力零售行业新零售营业趋向性成长变化,同时陪伴新型城镇化成长、城镇化率的提拔以及居民收入的不竭提高,都在促使消费市场进入消费规模持续扩大、消费布局升级加速、消费贡献不竭提高的成长新阶段,零售行业将来成长前景仍可等候。特别2016 年 11 月,《国务院办公厅关于鞭策实体零售立异转型的看法》的出台,为实体零售立异转型指了然标的目的,营建了优良情况,有益于零售行业成长新业态、新模式,进一步降成本、提效率、优办事,更好顺应经济社会成长新要求。2017年是公司上市后的第一年,公司借助上市的平台,进一步完美内控办理,立异求变,不竭完美区域内业态结构,建立线上线下融合新款式,制造社区贸易新六合,实施多业态跨界协同成长,重构智能高效供应链系统,引领社交化、场景化消费新模式。2017年公司实现停业收入17.05亿元,同比增加10.69%,实现归属于上市公司股东的净利润3,867.04万元,与客岁同期下降15.10%。公司运营环境与保守零售行业成长态势根基分歧。

  3 公司次要会计数据和财政目标

  3.1 近3年的次要会计数据和财政目标

  单元:元 币种:人民币

  3.2 演讲期分季度的次要会计数据

  季度数据与已披露按期演讲数据差别申明

  4 股本及股东环境

  4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  4.2 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  4.4 演讲期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

  5 公司债券环境

  三 运营环境会商与阐发

  1 演讲期内次要运营环境

  2017年公司实现停业收入17.05亿元,同比增加10.69%,次要是新增门店及原有门店内素性增加所致;实现归属于上市公司股东的净利润3,867.04万元,与客岁同期下降15.10%,次要是2016岁尾新开门店当涂安德利的吃亏、非经收益的削减、毛利率的下降所致。

  2 导致暂停上市的缘由

  3 面对终止上市的环境和缘由

  4 公司对会计政策、会计估量变动缘由及影响的阐发申明

  5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的阐发申明

  6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  本年度本公司归并财政报表范畴包罗母公司一家、部属全资子公司四家、全资孙公司三家,本期归并范畴新增子公司当涂安德利购物核心无限公司,具体环境见下表:

  公司运营范畴及行业性质

  公司运营范畴:许可运营项目:预包装食物兼散装食物、乳成品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食物运营;卷烟零售(雪茄烟);冷冻食物发卖;糕点面包加工、发卖(仅限分公司运营);炒货食物及坚果成品(烘炒类、油炸类)(分装)发卖;蔬菜成品【食物菌成品(干制食用菌)】(分装)发卖;糖(白砂糖、赤砂糖、冰糖)(分装)发卖;生果成品(生果干成品)(分装)发卖;冷冻动物产物(仅限分公司运营);图书、音像成品发卖(仅限分公司运营)。(上述内容凭无效许可证运营)(以上范畴涉及行政许可和天分的凭许可证和天分证在审定范畴内运营)。

  一般运营项目:家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽发卖,农副产物购销(不含粮棉),家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产物发卖;为本企业运输,家电维修,空调安装,产物征询办事;电脑及电脑耗材发卖;旧家电发卖、收受接管办事;租赁柜台、仓库、设备。告白设想、制造、发布。

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-009

  安徽安德利百货股份无限公司

  第二届监事会第十二次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述 或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  安徽安德利百货股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2018年4月2日以电子邮件体例送达列位监事,会议于2018年4月16日在公司会议室以现场体例召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈伟密斯掌管。会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议合法、无效。

  二、监事会会议审议环境

  经与会监事当真审议,构成如下决议:

  1、审议通过《公司2017年度监事会工作演讲》的议案

  表决成果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权获得通过。

  本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

  2、审议通过《公司2017年度演讲及摘要》的议案

  监事会对《关于公司 2017 年度演讲及其摘要的议案》进行了审议,认为:

  (1)公司 2017 年年度演讲及摘要的编制和审议法式合适法令律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定。

  (2)公司 2017 年年度演讲及摘要的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息能全面、实在地反映出公司本年度的运营办理和财政情况等事项。

  (3)公司监事会在提出审核看法前,没有发觉参与公司 2017 年年度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  (4)全体监事包管公司 2017 年年度演讲及摘要所披露的消息实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《安徽安德利百货股份无限公司2017年年度演讲》与《安徽安德利百货股份无限公司2017年年度演讲摘要》。

  3、审议通过《公司2017年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》的议案

  监事会对《公司 2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》进行了审议,认为:公司 2017 年度利润分派充实考虑到了公司盈利环境、现金流情况、资金需求、股票流动性等公司现实环境,兼顾了公司的久远好处,合适全体股东的全体好处及公司的可持续成长,合适《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关划定。同意将本预案提交股东大会审议。

  4、审议通过《公司2017年度财政决算演讲》的议案

  5、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  监事会对续聘 2018年度公司财政审计机构的事项进行了核查,认为众华会计师事务所(特殊通俗合股)在担任公司财政审计机构过程中,表示出较强的执业能力及勤奋尽责的工作精力,演讲内容客观、公道。监事会同意继续礼聘众华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2018年度审计机构及内控审计机构。

  6、审议通过《关于公司2017年度内部节制评价演讲》的议案

  经监事会审议,监事会认为:演讲期内,公司成立健全了财政相关内部节制轨制,包管了财政演讲相关消息实在完整和靠得住,无效防备严重错报风险,公司内部节制轨制根基健全并施行无效。公司监事会已核阅董事会《2017年度内部节制评价演讲》,该演讲合适《企业内部节制规范》等法令律例要求,全面、实在、精确反映了公司内部节制现实环境。

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《安徽安德利百货股份无限公司2017年度内部节制评价演讲》。

  7、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会已任期届满,按照《中华人民共和国公司法》和《安徽安德利百货股份无限公司章程》的相关划定,公司第二届监事会提名陈伟密斯、江水先生为公司第三届监事会监事候选人;另一名职工监事徐济霞密斯已由公司职代会选举发生。

  本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议并选举。

  三、备查文件

  安徽安德利百货股份无限公司第二届监事会第十二次会议决议。

  安徽安德利百货股份无限公司监事会

  第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  监事会监事候选人简历

  陈伟:女,1974 年出生,中国国籍,无境外永世居留权,高中学历。曾任商业核心停业员、柜长、女装部司理,安德利无限公司钟表化妆品部司理、针纺部司理、人力资本部司理。现任本公司监事会主席、超市发卖公司营总监。

  江水:男,1970年出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。曾任商业核心主办会计、财政股副股长、食物分公司副司理、财政担任人、公司监察室担任人。现任本公司监察室司理。

  安徽安德利百货股份无限公司

  关于2018年日常联系关系买卖估计的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次日常联系关系买卖无需提交股东大会审议。

  ●本次买卖对上市公司独立性没有影响,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或者被其节制。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖履行的审议法式

  1、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年日常联系关系买卖估计的议案》。该议案涉及联系关系买卖事项。联系关系董事陈学高、姚忠发、姚明回避了本议案的表决。表决环境为:同意6票,否决 0 票,弃权 0票。独立董事对此事项颁发了事前承认看法,同意提交第二届董事会第十五次会议审议,并对此议案颁发同意看法。

  该议案联系关系买卖总额未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上,因而不需提交股东大会审议。

  2、独立董事对本次买卖颁发独立看法如下:我们认为,在审议上述联系关系买卖事项的董事会上,联系关系董事回避了表决,合适《公司法》、《证券法》等相关法令、律例以及公司章程的划定。

  公司与联系关系方发生的联系关系买卖是公司的日常运营所需,买卖价钱以市场订价为根据,按照等价有偿、公允市价的订价准绳,未违反公开、公允、公道的准绳,合适联系关系买卖法则。买卖对上市公司独立性没有影响,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或者被其节制,该等联系关系买卖不具有损害公司及其股东,出格是中小股东好处的景象。

  (二)上次日常联系关系买卖的估计和施行环境

  (三)本次日常联系关系买卖估计金额和类别

  二、联系关系方引见

  (一)联系关系关系引见

  1、联系关系方根基环境

  (1)庐江安德利投资成长无限公司

  成立日期:2011年9月21日

  居处:安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口(安徽省合肥市庐江县安德利汽车发卖公司东侧)

  法定代表人:陈学高

  运营范畴:许可运营项目:汽车维修(仅限分支机构运营)。 一般运营项目:(汽车商业、餐饮办事、房地产)投资与办理。

  (2)安徽省庐江安德利汽车发卖无限公司

  成立日期:2011年2月23日

  居处:安徽省合肥市庐江县军二路和合铜路交叉口(安德利物流配送核心)

  法定代表人:章惠

  运营范畴:汽车、货车、农用车发卖;汽车装潢;为车辆代购、车辆按揭、车辆安全供给代办署理办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  (3)无为安德利汽车发卖无限公司

  居处:安徽省芜湖市无为县凤河北路东侧、花圃路南(安德利广场5号贸易楼一层)

  法定代表人:张利娟

  运营范畴:汽车发卖;汽车租赁;汽车装潢;安全代办署理办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  (4)当涂县安德利汽车发卖无限公司

  居处:安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇复兴路12号

  运营范畴:汽车发卖,汽车租赁,汽车装潢,安全代办署理办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  (5)和县安德利汽车发卖无限公司

  成立日期:2017年9月13日

  居处:安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳东路150号

  注册本钱:1000万元

  法定代表人:谈峻松

  运营范畴:汽车发卖及维修,代办车辆安全营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  (6)芜湖翔通汽车发卖办事无限公司

  居处:安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧5幢一层贸易房

  法定代表人:吴家银

  运营范畴:上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车发卖;汽车零配件发卖及售后办事,二手车经纪、发卖,汽车租赁及装潢,代办汽车贷款办事,汽车消息征询。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  2、公司控股股东、现实节制人陈学高持有庐江安德利投资成长无限公司74.25%股权。姚忠发、姚明系庐江安德利投资成长无限公司的董事。

  3、安徽省庐江安德利汽车发卖无限公司、无为安德利汽车发卖无限公司、当涂县安德利汽车发卖无限公司、和县安德利汽车发卖无限公司系庐江安德利投资成长无限公司的全资子公司。

  4、公司控股股东、现实节制人陈学高持有芜湖翔通汽车发卖办事无限公司49%股权。

  按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定,上述联系关系方合适 10.1.3

  第三款、10.1.5 第四款划定的联系关系关系景象。

  (二)履约能力阐发

  以上各联系关系方信用情况优良,有较强的履约能力。在前期同类联系关系买卖中,联系关系各方均能履行商定。

  三、联系关系买卖次要内容和订价政策

  1、庐江安德利投资成长无限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约50平米的衡宇,次要用于办公;

  2、庐江安德利汽车发卖无限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约1600平米的衡宇,次要用于汽车发卖;

  3、无为安德利汽车发卖无限公司租赁无为安德利广场1号楼面积约800平米的衡宇,次要用于汽车发卖;

  4、当涂县安德利汽车发卖无限公司租赁当涂安德利广排场积约900平米的衡宇,次要用于汽车发卖;

  5、和县安德利汽车发卖无限公司租赁和县安德利面积约475平米的衡宇,次要用于汽车发卖;

  6、翔通汽车租赁无为安德利广场5号楼面积约666平米的衡宇,次要用于汽车发卖。

  上述联系关系买卖的价钱以市场价钱为根本,遵照公允合理、协商分歧的准绳进行订价。

  四 、联系关系买卖的目标及对公司的影响

  上述联系关系买卖是属于公司日常运营行为,为公司一般经停业务所需的买卖,有助于公司日常经停业务的开展和施行。联系关系买卖的订价政策和订价根据是按照公开、公允、公道的一般贸易准绳确定,买卖价钱以市场公允价为准绳,参照市场买卖价钱确定,与公司其他同类营业订价政策分歧,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续运营能力发生影响。公司的次要营业或收入、利润来历不完全依赖该类联系关系买卖。上述买卖不合错误公司资产及损益环境形成严重影响,不具有损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。

  安徽安德利百货股份无限公司

  二〇一八年四月十八日

  (一)第二届董事会第十五次会议决议

  (二)独立董事事前承认该买卖的书面文件和董事会上所颁发的独立看法

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-011

  关于点窜公司章程的通知布告

  按照国务院办公厅《关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》(国办发[2013]110号)和《上市公司章程指引(2016 年修订)》(证监会通知布告[2016]23号)的相关要求,连系中证中小投资者办事核心建议及公司运营需求,同意对《公司章程》部门条目进行如下点窜:

  除点窜上述条目外,章程其他内容不变。公司就上述变动事宜拟通过公司新章程,公司章程登载于上海证券买卖所网站。关于点窜公司章程的议案曾经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提请股东大会审议并授权公司董事会全权担任在股东大会审议通过即打点相关变动登记事宜,相关消息以安徽省工商行政办理局登记为准。

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-013

  关于聘用总司理的通知布告

  (以下简称“公司”)于2018年4月16日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《安徽安德利百货股份无限公司关于聘用公司总司理的议案》。按照工作需要,公司董事会同意陈学高先生不再兼任公司总司理职务,仍担任公司董事长,按照《公司章程》的相关划定,经董事长陈学高先生提名,公司第二届董事会提名委员会审核通事后提交公司第二届董事会第十五次会议审议并通过,公司董事会决定聘用凌晓明密斯为公司总司理,任期至本届董事会任期届满之日。(简历附后)

  独立董事看法:经核阅凌晓明密斯的简历及相关环境,不具有《公司法》、《证券法》等法令律例以及公司章程中划定的不得担任公司高级办理人员的景象,同时不具有被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的景象,也不曾遭到中国证监会和证券买卖所的任何惩罚和惩戒。凌晓明密斯具备担任股份公司高级办理人员的资历和能力,其提名和聘用法式合适《公司章程》等相关划定。同意聘用凌晓明密斯担任公司总司理。

  附:凌晓明密斯简历:

  凌晓明:女,1974年出生,安徽合肥人,研究生学历, 1997.09-2015.04合肥百货大楼集团股份无限公司总司理助理(运营总监)、鼓楼高新商厦总司理、集团采配核心总监,2015.05至今万达商管集团,运营核心副总司理兼招商部总司理。

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-014

  关于公司为全资子公司申请银行授信

  供给担保的通知布告

  主要内容提醒:

  ●被担保人名称:巢湖安德利购物核心无限公司(以下简称“巢湖安德利”)

  ●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额:安徽安德利百货股份无限公司(以下简称“公司”)为全资子公司巢湖安德利向中国银行股份无限公司巢湖分行申请不跨越 1 亿元人民币授信额度供给全额连带义务包管;已现实为其供给的担保余额为0元。

  ●本次担保能否有反担保:无

  ●对外担保过期的累计数量:无

  一、担保打算概述

  为了确保公司发卖运营工作的持续,提高子公司担保贷款打点效率,连系公司及子公司目前授信额度、现实贷款体例及担保环境,公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 4月 16日审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度供给担保的议案》。同意为全资子公司巢湖安德利向中国银行股份无限公司巢湖分行申请不跨越 1 亿元人民币授信额度供给连带义务包管,刻日1年。该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议,董事会提请股东大会核准公司董事会授权运营办理层按照现实运营环境在该担保总额范畴内打点对外担保事宜。

  二、被担保人根基环境

  1、公司名称:巢湖安德利百货股份无限公司

  2、注册安徽省巢湖市巢湖中路79号

  3、法定代表人:陈学高

  4、注册本钱:5500万元人民币

  5、运营范畴:家居、家具、粉饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品(成人用品)、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模子、玩具、活动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通信设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花草、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器发卖;物业办理、电信营业代办办事;家电收受接管;农副产物收购(不含粮食);家用电器维修、安装及配件零售;预包装食物兼散装食物(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;初级农产物零售;烟酒糖、副食、土特产、音像成品、出书物发卖;互联网消息办事(不含旧事、出书、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子通知布告办事);道路通俗货色运输;豆芽及豆成品加工、面点出产、熟食出产、面包烘焙出产;柜台、仓库、设备租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  6、次要财政目标:截至 2017 年 12 月 31 日,巢湖安德利总资产为156,977.01万元,净资产为22,529.83万元,2017 年度停业收入为85,836.22万元,2017 年度实现净利润为940.21万元。(以上数据曾经众华会计师审计)。

  7、与本公司的关系:本公司全资子公司。

  三、担保和谈的次要内容

  公司目前尚未签定具体担保和谈。该额度经本董事会审议通事后尚需提交本公司股东大会审议。在相关和谈签订前,授权运营办理层按照现实运营环境和金融机构的要求在该担保总额范畴内打点对外担保事宜,签约时间、担保金额、担保刻日等事项以现实签订的合同为准。

  四、董事会看法

  2018 年 4月 16日,公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度供给担保的议案》,公司为子公司供给担保,是按照其下年度成长规划做好可能的融资预备工作,以便高效支撑子公司运营成长,弥补流动资金。公司能及时监控上述子公司财政情况,为其担保的财政风险处于公司的可控范畴之内。

  五、累计对外担保数量及过期担保的数量

  截至本通知布告日,公司及部属子公司对外担保总额为0亿元,公司对全资子公司担保总额为人民币 1亿元(包罗本次担保在内),占本公司比来一期经审计净资产的比例为16.40%。公司及部属子公司均不具有过期对外担保环境。

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-015

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  ●股东大会召开日期:2018年5月8日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开地址:安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2018年5月8日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七) 涉及公开搜集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案曾经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,相关决议已于2018年4月18日在上海证券买卖所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露。

  2、 出格决议议案:10

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:6、7、9、10、12、13、14

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (一)现场会议登记方式

  1、小我股东亲身出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡打点登记;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡打点登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的停业执照复印件打点登记;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的停业执照复印件打点登记。

  3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的停业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书打点登记;投资者为小我的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单元加盖公章的停业执照、参会人员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)打点登记。

  5、现场会议登记地址和联系体例拜见“六、其他事项之本次会议联系体例”。

  6、股东可采用传真或信函的体例进行登记(需供给相关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上说明联系德律风。

  (二)选择收集投票的股东,能够在股东大会召开日通过上海证券买卖所买卖系统或互联网投票系统供给的收集投票平台间接参与投票。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期估计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系体例

  (1)联系人:姚忠发、王成

  (2)联系电线)联系安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室。

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-008

  第二届董事会第十五次会议决议通知布告

  一、董事会会议召开环境

  2018年4月16日,安徽安德利百货股份无限公司(以下简称“公司”)以现场连系通信表决体例召开了第二届董事会第十五次会议。相关会议召开的通知,公司已于4月2日以现场送达和电子邮件等体例送达列位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生掌管,会议应出席董事9人,现实出席董事9人,此中8名董事以现场体例书面表决,1名董事以通信体例表决,公司监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》等相关划定,会议合法、无效。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过《公司2017年度董事会工作演讲》的议案

  表决成果:本议案以9票同意、0票否决、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  2、审议通过《公司2017年度演讲及摘要》的议案

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《安徽安德利百货股份无限公司2017年年度演讲》与《安徽安德利百货股份无限公司2017年年度演讲摘要》。

  3、审议通过《公司2017年度财政决算演讲》的议案

  4、审议通过《公司2017年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》的议案

  经众华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润38,670,427.43元,岁首年月未分派利253,824,272.26元,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,提取10%的法定亏损公积金2,135,630.65元,2017岁暮现实可供分派利润为276,679,069.04元。

  按照中国证监会激励上市公司现金分红的指点看法,连系公司目前总体运营环境及公司所处成持久的成长阶段,在包管公司健康持续成长的前提下,考虑到公司将来营业成长需要,公司董事会建议公司2017年度利润分派预案为:拟以公司2017年12月31日的总股本80,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发觉金股利1.5元(含税),共计分派现金12,000,000.00元,残剩未分派利润转入当前年度;同时以本钱公积向全体股东每10股转增4股,共计转增32,000,000股,本次公积金转增股本方案实施后,公司的总股本将由目前的80,000,000股变动为112,000,000股。

  独立董事颁发了同意的独立看法,(内容详见披露在上海证券买卖所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立看法》)。

  5、审议通过《公司2017年度内部节制评价演讲》的议案

  6、审议通过《公司2017年度独立董事述职演讲》的议案

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《安徽安德利百货股份无限公司2017年度独立董事述职演讲》。

  7、审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职环境演讲》的议案

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《安徽安德利百货股份无限公司2017年度董事会审计委员会履职环境演讲》。

  8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  按照《公司章程》的相关划定和董事会审计委员会专项决议的建议,连系众华会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司供给审计办事的工作情况,董事会建议:续聘众华会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司2018年度财政报表的审计机构。

  9、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请分析授信额度的议案》

  10、审议通过《关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案》

  11、审议通过《关于2018年日常联系关系买卖估计的议案》

  独立董事颁发了同意的独立看法。具体内容详见上海证券买卖所网站(。通知布告编号:2018-010。

  表决成果:本议案以6票同意、0票否决、0票弃权获得通过。(联系关系董事陈学高、姚忠发、姚明回避表决)

  12、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《关于点窜公司章程的通知布告》,通知布告编号:2018-011。

  13、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信供给担保的议案》

  具体内容详见公司在上海证券买卖所网站()同日披露的《关于公司为全资子公司申请银行授信供给担保的通知布告》,通知布告编号:2018-013。

  14、审议通过《关于礼聘公司总司理的议案》

  15、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

  鉴于安徽安德利百货股份无限公司第二届董事会已任期届满,按照《中华人民共和国公司法》和《安徽安德利百货股份无限公司章程》的相关划定,经收罗股东单元看法,公司第二届董事会提名陈学高先生、姚忠发先生、姚明先生、钱元报先生、朱春花密斯、奚桂意密斯等六报酬公司第三届董事会董事候选人。

  16、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

  鉴于安徽安德利百货股份无限公司第二届董事会已任期届满,按照《中华人民共和国公司法》和《安徽安德利百货股份无限公司章程》的相关划定,经收罗股东单元看法,公司第二届董事会提名陈立平先生、张居忠先生、陈国欣先生等三报酬公司第三届董事会独立董事候选人。

  17、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

  会议的次要议程是:

  1、 审议《公司2017年度董事会工作演讲》;

  2、 审议《公司2017年度监事会工作演讲》;

  3、审议《公司2017年度独立董事述职演讲》;

  4、审议《公司2017年度演讲及摘要》;

  5、审议《公司2017年度财政决算演讲》;

  6、审议《公司2017年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》;

  7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

  8、审议《关于公司2018年度向银行申请告贷分析授信额度的议案》;

  9、审议《关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案》;

  10、审议《关于修订公司章程的议案》;

  11、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信供给担保的议案》;

  12、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

  13、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;

  14、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  1、《独立董事关于第三届董事会董事候选人提名的看法》;

  2、《独立董事提名人声明》;

  3、《独立董事候选人声明》;

  4、安徽安德利百货股份无限公司第二届董事会第十五次会议决议。

  第三届董事会非独立董事候选人简历

  非独立董事候选人简历:

  陈学高:男,1959 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,研究生学历,经济师。曾任商业核心副主任、主任、总司理,庐江县商务局副局长,庐江县人民当局县长助理、副县长,庐江县政协副主席,原巢湖市政协常委,原巢湖市工商联副会长,安德利无限董事长、总司理,巢湖安德利施行董事,安德利商务董事长。现任本公司董事长、总司理,安德利投资董事长,巢湖安德利施行董事、司理,合肥市工商联副会长。

  姚忠发:男,1964 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大学专科学历,注册会计师。曾任商业核心主办会计、财政担任人,安德利无限审计部司理、监事会主任、董事、副总司理,巢湖安德利董事,原巢湖市居巢区第七届政协常委,巢湖市第八届人大常委,巢湖市工商联副主席。现任本公司董事、常务副总司理、董事会秘书,安德利投资董事,和县安德利施行董事兼司理,无为安德利施行董事,巢湖市第九届人大常委。

  钱元报:男,1969 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大学专科学历。曾任商业核心主办会计,安德利无限主办会计、财政部司理、董事,巢湖安德利财政部副司理。现任本公司董事、财政部司理。

  朱春花:女,1972 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,高中学历。曾任商业核心钟表化妆品部主任,巢湖安德利服装部司理,安德利无限钟化部副司理、司理、针纺羊毛衫部司理、服装部司理、董事。现任本公司董事。

  奚桂意:女,1959 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历。曾任马鞍山市慈湖供销社副主任、主任,马鞍山市农业出产材料公司总司理,马鞍山江东种业办事核心担任人,马鞍山霍里供销社担任人。现任本公司董事,马鞍山市农业出产材料无限公司董事长。

  独立董事候选人简历:

  陈立平:男,1961 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,博士研究生学历,传授。曾任北京财贸办理干部学院讲师、助教,首都经济商业大学工商办理学院副传授。现任本公司独立董事,首都经济商业大学工商办理学院传授、市场营销系主任,九三学社北京市经济委员会委员,中国贸易经济学会常务理事,中国质量协会常务理事,中国贸易企业协会营销分会常务理事,中国贸易结合会专家委员会委员,清华大学经济办理学院中国零售研究核心研究员,北京京客隆贸易集团股份无限公司(HK0814)独立董事,昆明百货大楼(集团)股份无限公司(000560)独立董事。

  张居忠:男,1970年出生,安徽和县人,本科学历,中国注册会计师(证券从业资历、资深会员),现任本分国际会计师事务所(特殊通俗合股)合股人、副主任会计师、山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔股份(002347)、凤形股份(002760)、鑫广绿环(603302)、安利科技(300218)独立董事。

  陈国欣:男,1955年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学硕士,传授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财政办理系任教,现为南开大学资产评估(MV)核心主任、南开大学滨海研究院高级参谋,全国审计资历测验委员会委员,天津市当局财政金融征询专家,天津市会计学会理事,天津大学会计与财政办理系兼职传授,中德使用手艺大学兼职传授及学科带头人,高升控股股份无限公司(000971)独立董事。

  证券代码:603031 证券简称:安德利 通知布告编号:2018-012

  关于选举职工代表监事的通知布告

  鉴于安徽安德利百货股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,公司于2018年4月16日召开职工代表大会,经与会职工代表投票,同意选举徐济霞密斯担任公司第三届监事会职工代表监事,徐济霞密斯将与公司2017年年度股东大会选举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会,任期与公司股东大会决议选举的非职工代表监事不异。

  附件:《职工监事候选人简历》

  职工监事候选人简历

  徐济霞:女,1970 年出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。曾任安德利无限鞋业柜组长、鞋业商场部司理,现任本公司职工监事、鞋业分公司商场部司理。

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